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発表日	時刻	コード	企業名
07/01	17:03	7040	サン・ライフホールディング
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
面株式の相互転換 5 社債、転換社債および新株予約権付社債の発行 6 名義書換代理人の選任および解任 7 株式取扱規程の制定および改廃 8 その他株式および社債に関する重要事項 4. 決算に関する事項 1 貸借対照表、損益計算書および附属明細書の承認 2 利益の処分または損失の処理に関する原案の決定 3 中間配当の決定 4 月次決算および四半期決算の承認 5 会社情報開示 ( 決算短信等 )の決定 6 重要な会計方針変更の決定 5. 事業計画に関する事項 1 中・長期事業計画編成方針の決定 2 中・長期事業計画の決定および修正 3 年度事業計画 ( 予算 ) 編成方針の決定 4 年度事業計画
07/01	16:06	3179	シュッピン
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表取締役社長が、個別対話では代表取締役社長をはじめとする役員または経営企画室長が説明にあたっております。尚、決算説明会、個別対話は、株主であるか否かを問わず参加・開催を可能としており、機関投資家、アナリスト等の立場や、運用スタイルを問わず対応し ております。 機関投資家との対話においては、業績の要因や計画に対する進捗状況、財務の内容、業績予想及び配当予想の修正に至る背景等、年次及び中 長期計画に基づく経営の状況、ビジネスモデルの特徴や強みと弱み、サステナビリティに関する考え方等に関心をお寄せいただきました。その中 で、開示を求められた指標の一部については一律に開示を行いました。 個人投資家の方
07/01	15:41	8737	あかつき本社
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っております。報告された情報を適時開示基準に照らし、当該情報の開示必要性の有無を検討するとともに、 代表取締役に報告いたします。開示が必要となる場合には、情報開示の担当部署である経営管理部を通じ、迅速に開示するよう努めております。 3. 決算に関する情報の開示 決算に関する情報の開示については、決算情報取扱いの担当部署である経理部により集計され、取締役会の決議後、情報開示の担当部署であ る経営管理部を通じ、遅滞なく開示することとなっております。また、業績予想の修正等に関する情報の開示についても、同様の手順により迅速に 情報開示を行うこととしております。 4. 子会社に関する情報の開示 子会社に
07/01	15:37	6866	日置電機
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ディスクロージャーポリシー( 情報開示方針 )を作成し、当社ウェブサイトに掲載 しております。アナリスト・機関投資家向けに定期的説 明会を開催 第 2 四半期及び期末の決算発表後、機関投資家の皆様 (50 名 ~60 名位 )に決 算の内容及び業績予想の見通しについて説明を行っております。 あり IR 資料のホームページ掲載 当社ウェブサイト(URL https://www.hioki.co.jp/)に決算短信、決算短信以外 の適時開示資料、有価証券報告書及び四半期報告書、決算 ( 会社 ) 説明会資 料、事業の報告書等を掲載しております。 IRに関する部署 ( 担当者 )の設置 経営企画室内にIR 担当を置い
07/01	15:33	4665	ダスキン
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務執行状況の監督等を行う。 2 当社は、将来の事業環境を踏まえた中期経営計画を策定し、各部門及び子会社の事業年度毎の予算を立案して、その目標達成に向け 具体策を立案・実行する。 3 当社は、重要な事業計画の進捗や予算の実績管理を行うため、定期に予算進捗会議を開催し、各部門及び子会社の経営数値の進捗把 握と適正な修正を行う。 4 当社は、取締役会からの権限委譲による業務執行の判断・行動のスピード向上を図ると共に、取締役会の意思決定・監督機能を更に強化 するために、執行役員制度を採用する。 (6) 当企業集団における業務の適正を確保するための体制 1 当社は、子会社の自主性を尊重しつつ、事業目的を
07/01	15:09	4681	リゾートトラスト
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識を共有することを目的とし、当社が定めた役員株式給付規程に基づき業績達成度等に応じてポイントを付与し、退任時に当該付与ポイント相当 の株式を給付する役員株式所有制度 「 株式給付信託 (BBT)」を導入しております( 社外取締役には付与しておりません)。 業績連動報酬である「 株式給付信託 (BBT)」に係る指標は、期初に設定する業績予想における「 親会社株主に帰属する当期純利益 」の達成状況 であり、当該指標を選択した理由は、株主共同の利益への配慮をお約束するためであります。なお、2024 年度からはこの「 親会社株主に帰属する 当期純利益 」の達成を基本として営業利益、経常利益等のその他の
07/01	14:43	6413	理想科学工業
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る情 報は、情報開示担当役員の統括の下、遅滞なく開示されます。 また、決算に関する情報のうち業績予想の修正等に関する情報については、「 情報開示委員会 」が金融商品取引法及び適時開示規則に基づき開 示の要否を判断し、適時開示が必要な場合には、社内規程に基づく承認手続きを行い、速やかに開示しております。 なお、適時開示につきましてはTDnetでの情報開示を行い、TDnet 公開後は当社のホームページ上においても開示資料を掲載しております。当社における会社の機関・内部統制等の関係 株主総会 選任 / 解任 選任 / 解任 取締役会 選定 / 解職・委嘱・監督 選定 / 解職・監督 業務執行会議
07/01	14:40	1879	新日本建設
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ニーズに対しいち早く対応するほか、非住宅分野の拡 充や、大規模再開発案件への参入等、収益構造の多角化を図ってまいります。なお、数値目標としての中期目標は策定しておりませんが、単年 度の業績予想を作成するとともに、四半期決算時等において取締役会にてその達成状況を分析し、必要に応じて業績予想を修正し、開示しており ます。 【 補充原則 4-2-1】 取締役報酬については、取締役会の一任を受けた代表取締役が、株主総会で承認された報酬総額の範囲内において、当社が定める役員の報酬 等の額の決定に関する方針に基づき決定しております。 なお、経営陣の報酬として、自社株報酬は実施しておりませんが、今後必要に応じて
07/01	14:12	5802	住友電気工業
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+1.2 ( 注 ) 目標として記載している数値は、( 年初 )は2023 年 3 月期通期決算発表時の連結業績予想値であり、( 中間 )は2024 年 3 月期第 2 四半期 決算発表時に修正した連結業績予想です。 2 取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項 取締役の月報酬及び賞与に関する考え方並びに算定方法、これらに基づく個人別の額については、当社全体の業績を俯瞰し各業務執行 取締役の評価を行う社長 ( 井上治 )が原案を作成し、報酬諮問委員会にて審議のうえ、決定しています。取締役会は月報酬及び賞与に関する 考え方及び算定方法について承認し、具体的な金額、支給時期及び方法は、社
07/01	13:06	5019	出光興産
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と今後の取組み等につき開示しました。 https://ssl4.eir-parts.net/doc/5019/ir_material_for_fiscal_ym12/148548/00.pdfこの中で、2022 年度に公表しました2023~2025 年度中期経営計画 に基づき事業構造改革に取組むことで、ROIC7%の実現、PBR 改善に向けた資本効率改善を進めることに加えて、市場で期待されるリターン水準 などを踏まえ、ROE 目標の上方修正についても今後議論していくこととしておりました。 上記開示内容を踏まえ、更に議論を深めた結果として、2023 年 11 月 14 日公表の2023 年度第
07/01	11:52	7822	永大産業
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針等の策定 「 永大産業グループ企業行動憲章 」において、企業情報を積極的かつ公正に開示する旨を 宣言し、当社ホームページで公開しております。 Ⅳ 内部統制システム等に関する事項 1. 内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況 当社は、取締役会において「 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保する ための体制 」を決議しております。なお、本件決議内容につきましては、内容を適宜見直したうえで修正決議を行っており、現在の決議内容は次の とおりです。 1. 当社及び子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを
07/01	11:34	3591	ワコールホールディングス
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) 中長期戦略の検討など、重要業務に 関する事項の検討時間を多く割き、 併せて、社外取締役の知見の活用、 より活発な取締役会の議論を促し導く 運営 ii) 事業の状況やリスクと機会の実態把 握を目的とした、従業員とのコミュニケ ーション、現地事業所の視察等を踏ま えた一層の審議の質の向上 i) 中期経営計画の進捗状況など、決議 された事項の執行状況や結果につい ての確実な報告を実施する、また計画 修正が必要なら適時・適切 (タイムリ ー)に対応できる体制の整備 ii) 会議資料の事前配付の徹底と、資料 における論点の明確化による議論の 質の向上 iii) リスクと機会 (オポチュニティ)を洗い
07/01	11:20	4625	アトミクス
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の目標値としており中期計画の開示はしていません。なお、中期計画は年次で進捗状況等 を確認し、計画の見直し、修正等を行い次年度の計画に反映させ、単年度の業績予想を適時開示しています。 【 補充原則 4-13 CEO 等の後継者計画 】 代表取締役社長の後継者計画は策定していません。後継者は、当社の企業価値をより向上できる資質があると思われる人材から、現代表取締 役社長が候補者を選定し、経営会議等でその適正を協議し、取締役会で決定しています。 【 原則 4-2 取締役会の役割・責務 】 重要な経営事項については、各常勤役員 ( 執行役員含む) 及び社外取締役が参加する経営会議に諮り、多角的な視点か
07/01	10:27	3109	シキボウ
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扱責任者の指示により速やかに開示するよう努めております。 業績予想の修正に関する情報については、経理担当執行役員が経営会議及び取締役会に付議し、承認決定を行っております。 承認決定された情報は、情報取扱責任者の指示により速やかに開示するよう努めております。 なお、期末及び四半期における決算短信の作成にあたっては、監査法人の監査及び指導を受けており、その他の決算に係る事項についても、必 要に応じて監査法人の指導を受けております。 (4) 子会社の情報 子会社に関する決定事実、発生事実及び決算情報については、当該子会社を管轄する当社の所管部門を経由することにより、それぞれ上記と同 様の手続により開示に努めております。 3. 開示 決定事実及び決算情報については、取締役会承認後遅滞なく適時開示を行います。発生事実については、当該発生を認識した時点で速やかに 適時開示を行います。また、公表したニュースリリースは、公表と同時に当社のウェブサイトに掲載しております。
07/01	09:34	4506	住友ファーマ
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部長が、関連部門の部門長と 協議し、決定する。 (2) 発生事実の開示手続 適時開示規則に定める発生事実については、当該事実の発生後、速やかに開示する。開示の内容は、コーポレートコミュニケーション部長が、関 連部門の部門長と協議し、決定する。 (3) 決算情報の開示手続 適時開示規則に定める決算情報については、取締役会での決議後直ちに開示する。開示の内容は、コーポレートコミュニケーション部長、経営企 画部長および経理部長が協議し、決算短信等については経理部長が、業績予想、配当予想の修正等については経営企画部長が、それぞれ決定 する。 (4) 適時開示情報以外の情報 ステークホルダーが当社を正し
06/28	20:25	3686	ディー・エル・イー
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、業績予想の修正等に関する情報については、その開示の要否につき、情報取扱責任者の統括の下、ビジネスサポート本部において検討 し、取締役会において、業績予想の修正に関する適時開示の要否、開示内容及び時期・方法を決定いたします。 3. 発生事実に関する情報 重要事実が発生した場合、当該事実が発生した各事業部及び子会社等から遅滞なくビジネスサポート本部に情報が集約され、情報取扱責任者 に報告されます。情報取扱責任者は必要な情報・資料を収集し事実関係を迅速に把握した上で、関係部門長と協議し、重要性の判断、適時開示 規則に基づく開示要否の判断を行います。情報取扱責任者は、代表取締役に報告し、代表取締役が
06/28	20:02	7994	オカムラ
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://live.okamura.co.jp/)に掲載しております。 また、当社は、当連結会計年度である2024 年 3 月期から2026 年 3 月期までの3ヵ年を対象とする「 中期経営計画 2025」を策定しております。なお、 直近の業績および事業環境を踏まえ、2024 年 5 月 10 日に定量目標を上方修正しております。 当社は、この経営の基本方針を踏まえ、ステークホルダーの皆様から信頼される企業であり続けるためには、常に健全かつ透明性の高い経営を 行っていく必要があるという考えのもと、コーポレート・ガバナンスの強化を経営の最重要課題の一つととらえ、グループ経営体質の強化を図るとと もに
06/28	17:18	3133	海帆
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する「TDnet( 適時開示情報伝達システム)」へ登録し公開した後、速やか に当社ホームページに掲載します。適時開示規則に該当しない情報につきましても、ホームページへの掲載等により広く開示します。 (3) インサイダー取引の未然防止 当社は、重要情報を適切に管理しインサイダー取引の未然防止を図るための社内規程を定め、社員全体への周知徹底と理解啓蒙を促進してい ます。全社員向けインサイダー研修等の定期研修会 ( 年 1 回 )の開催をおこない、外部の勉強会に積極的に参加するによって具体的な理解を深め ております。 (4) 業績予想及び将来情報の取り扱い 当社が開示する業績予想、戦略、方針、目標等
06/28	16:46	7595	アルゴグラフィックス
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討されます。開示が必要な場合、代表取 締役へ報告後、遅滞なく開示されます。 (3) 決算に関する情報 各事業年度の決算に関する情報については、経理部門において財務諸表が作成され、会計監査人の監査を受けた後、取締役会において承認さ れます。承認された決算に関する情報は、情報取扱責任者の統括の下、遅滞なく開示されます。各四半期の決算情報についても、同様の手順を 経て開示が行われます。また、決算に関する情報のうち、業績予想の修正等に関する情報については、その開示の要否につき、情報取扱責任者 の統括の下、管理本部において検討されます。開示が必要な場合、代表取締役へ報告後、遅滞なく開示されます。
06/28	16:45	8136	サンリオ
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任者が、当該事項を合同コンプライアンス委員会、リスク管理委員会に報告、もしくは、取締役会に 付議、報告いたします。報告された重要事実については、適時開示規則に従い、開示の要否を情報取扱責任者が中心となって検討し、開示が必 要となる場合には迅速に行うよう努めております。また、必要に応じて、会計監査人、弁護士等によるアドバイスを受け、適切な開示を行うよう努め ております。 ・決算に関する情報 決算に関する情報につきましては、経理部において、本社および各子会社から月次決算情報の収集分析を行っており、業績予想の修正の必要 性について検討を行っております。 適時開示情報となりうる可能性が生じた時点で、経